Уголовный кодекс РФ. С изменениями и дополнениями на 20 апреля 2007 года

Банк "Рубин" из Махачкалы (лицензия отозвана 9 марта 2007 года) допустил более 1Pтыс. нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. Через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25Pмлрд. рублей при максимальной величине валюты баланса 405Pмлн. рублей. Банк "Объединенный кредитный альянс" (лицензия отозвана 19 марта 2007 года) несвоевременно представлял отчетность, нарушал правила ведения бухучета, не в полной мере соблюдал процедуры идентификации клиентов. "Городской расчетный корпоративный банк" нарушал порядок представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство, а также не соблюдал сроки представления отчетности. ГЛАВА 10 В ожидании ВТО: переход на МСФО, проблемы конкурентоспособности и программа "банкизации всей страны" 21 марта 2007 года Государственная Дума приняла в третьем чтении федеральный закон "О внесении в Уголовный кодекс РФ изменений, ужесточающих ответственность за нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака" ...»